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“CURSO PREPARACIÓN PARA CERTICACIÓN EN PLD ANTE LA CNBV”

El primer examen, ya se realizó y solo el 35% de los participantes aprobaron.
El próximo examen será el 28 de noviembre de 2015 y durante el 2016, se deben certificar los oficiales de cumplimiento de las siguientes entidades financieras:

  • SCAPS
  • SOFIPOS
  • SOFINCOS
  • SOFOMES ENR
  • ORGANISMOS DE INTEGRACION FINANCIERA RURAL
  • CENTROS CAMBIARIOS Y TRANSMISORES DE DINERO

Es importante prepararte con tiempo y entender el alcance
del temario establecido por la CNBV para obtener la certificación.

 

TEMARIO PARA ESTA PLATICA – CONFERENCIA

Guía de estudios emitida por la CNBV
Abordaremos en forma resumida los principales temas de dicha guía, analizando las partes importantes de la misma.

Material de la guía
Proporcionaremos material de apoyo para que tú mismo lo puedas utilizar y prepararte para presentar el examen.

Nos acompaña el conferencista magistral

Mtro. Sandro García Rojas Castillo
Director General de Prevención de Operacione con Recursos de Procedencia Ilícita de la CNBV
C.P. José Luis Rojas
Socio Director/Managing Partner Traces Corporate Consulting, S. C.

 

Durante el curso utilizaremos: EXECUTIVE WORKSHOP

Una herramienta de las clasificadas como “Group Decision Support System”, sirve para generar confianza en los participantes para que en forma anónima y mediante la utilización de la herramienta después de cada tema impartido, se refuerce el nivel de captación del curso en el grupo con la aplicación de cuestionarios.

Lugar y fecha

EXPO GUADALAJARA
6 y 7 de noviembre del 2015

Costo de recuperación

$4.800 + IVA
(20% si se inscriben más de dos personas de la misma empresa)